公司治理

概述

本公司注重營運透明並透過建立公司治理制度維護股東權益、平等對待股東、強化董事會結構與運作、提升資訊透明度及落實企業社會責任。

施行原則

本公司依據「上市上櫃公司治理實務守則」作為公司治理運作之依歸，且在公司治理與內部管理機制上皆遵守相關法令之規定辦理，秉持誠信經營原則、落實重要資訊之即時揭露，並透過董事會加強對公司經營督導與管理，另外，本公司亦設置審計委員會確保會計師之獨立性與公平性及薪資報酬委員會健全公司董事及經理人薪資報酬制度，以利董事會執行其職責及強化公司治理。

治理之落實

本公司之公司治理架構下設置兩個委員會，分別為「審計委員會」及「薪資報酬委員會」。
 

「審計委員會」：
本公司自2021年10月起組成審計委員會替代監察人，而為落實公司治理精神，依本公司「審計委員會組織章程」運作，以下列事項之監督為主要目的：
     (一) 公司遵循相關法令及規則。
     (二) 公司存在或潛在風險之管控。
     (三) 公司內部控制之有效實施。
     (四) 重大財務行為之處理程序訂定或修正。
     (五) 涉及董事自身利害關係之事項。
     (六) 簽證會計師之選（解）任及獨立性與績效。
     (七) 公司財務報表之允當表達。

「薪資報酬委員會」：
本公司自2021年10月起組成薪資報酬委員會，而為落實公司治理精神，依本公司「薪資報酬委員會組織章程」辦理，主要職責為：
     (一) 擬議公司整體薪酬政策及架構。
     (二) 訂定並定期檢討董事及經理人績效評估與薪資報酬之政策、制度、標準與結構。
     (三) 定期評估並訂定董事及經理人之薪資報酬。

公司治理、企業社會責任及企業誠信經營專（兼）職單位之運作及執行情形

1.公司治理：
本公司已設置專職人員負責公司治理相關事務，包括提供董事執行業務所需資料、辦理董事會及股東會之會議相關事宜、辦理公司登記及變更登記、製作董事會及股東會議事錄等。

2.企業社會責任：
本公司自我期許在追求企業成長的同時，也要盡己所能回饋社會，成為優良的企業公民，因此以「永續發展實務守則」作為整體營運活動的準則，積極實踐永續發展，包含：落實推動公司治理、發展永續環境、維護社會公益、加強永續發展資訊揭露，以平衡環境、社會及公司治理之各項發展，並將利害關係人之權益納入管理考量。

3.永續發展專(兼)職單位之運作及執行情形：
本公司已設置永續發展的專責推動單位，相關運作係遵照本公司「誠信經營作業程序及行為指南」、「誠信經營守則」以及「道德行為準則」，並至少每年一次向董事會與管理階層報告誠信經營之執行情形，以健全誠信經營之管理。為落實誠信經營，除定期於主管會議宣導誠信經營相關法令之外，亦鼓勵同仁參加與誠信經營有關之內外部教育訓練課程，課程主題涵蓋資安、勞安、法遵、稽核等。

資訊揭露制度

本公司目前已有完善的資訊揭露制度，以確保股東能取得公司最新、最正確的訊息作為投資依據，以正確詳實、公平揭露為原則，即時提供各項有關於營運、財務、董事會決議、總經理之經營理念及方針等。

防範內線交易教育宣導情形

除明訂董事及內部人禁止內線交易之內部規範外，於110年8月26日向董事及內部人進行相關教育宣導，內容包括重大訊息之保密作業，以及內線交易形成原因、認定過程及交易實例說明，並於110年10月13日股東臨時會全面改選本公司董事及111年09月16日股東臨時會後，本公司向新任獨立董事宣導公司防範內線交易管理作業程序，並完成簽署誠信經營守則及公司治理實務守則等相關聲明。